今年1月10日到14日，由中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委宣傳部、中央廣播電視總臺(tái)聯(lián)合攝制的電視專題片《紅色通緝》在中央電視臺(tái)綜合頻道黃金時(shí)段播出，全片通過對(duì)“百名紅通人員”的案例剖析，講述了國(guó)際追逃追贓背后的故事。專題片一播出，便引發(fā)全網(wǎng)熱議。

截至2018年底，我國(guó)共從120多個(gè)國(guó)家和地區(qū)追回外逃人員5000余名，其中“百名紅通人員”56人，追回贓款100多億。數(shù)字無言，卻足以震懾人心。這些腐敗分子在國(guó)內(nèi)貪了巨額資金，再通過各種手段逃往境外并洗錢，這樣的現(xiàn)象讓老百姓深惡痛絕。

這里給大家列舉貪腐人員清洗貪腐所得的幾種典型手段：

手段一： 多級(jí)轉(zhuǎn)賬，頻繁倒手。以本人和他人身份證件開立多個(gè)過渡賬戶

貪腐人員利用各種人際關(guān)系，用借來的他人身份證在各地開立銀行賬戶，通過公司、個(gè)人賬戶等銀行賬戶進(jìn)行多級(jí)轉(zhuǎn)賬，并運(yùn)用開立支票、銀行轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、ATM機(jī)自助轉(zhuǎn)賬、提取現(xiàn)金等方式，將非法所得化整為零。

手段二：大量提取現(xiàn)金。通過偷運(yùn)、走私巨額貨幣，隱匿資金去向

貪腐人員通過他人采取分散、多地、分戶、分行等方式提取大額現(xiàn)金，并通過偷運(yùn)、走私等非法活動(dòng)，隱匿資金去向，逃避監(jiān)管。

手段三：成立空殼公司、秘書公司。虛構(gòu)事由接收和轉(zhuǎn)移貪污贓款

貪腐人員通常通過假借親戚朋友的身份證注冊(cè)空殼公司，這樣的公司既無辦公場(chǎng)所又無實(shí)際經(jīng)營(yíng)交易活動(dòng)，賬戶資金來源即為貪污的資金，再通過制作假合同，虛構(gòu)支付工程款、材料款等事由，開立支票或進(jìn)行提現(xiàn)、劃轉(zhuǎn)，最終將資金占為己有。

手段四：通過非法渠道將資金轉(zhuǎn)移出境

貪腐人員通過“地下錢莊”、“離岸公司”各種非法渠道轉(zhuǎn)移資金后，在境外購(gòu)買房產(chǎn)、投資生意、藝術(shù)品、股票等，為貪腐資金提供表面的合法性，最終將其回歸經(jīng)濟(jì)體系。

從上述的幾種洗錢手段可以看出，金融機(jī)構(gòu)確保客戶身份及賬戶資金交易的真實(shí)性與合法性，在阻斷洗錢犯罪過程中的作用尤為關(guān)鍵。

在當(dāng)前反洗錢國(guó)際形勢(shì)更加嚴(yán)峻，監(jiān)管不斷趨嚴(yán)的形勢(shì)下，不論是作為金融機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)公司，還是作為客戶的成員單位，都應(yīng)該要提高自身的反洗錢意識(shí)，保護(hù)自己，自覺履行反洗錢義務(wù)，遠(yuǎn)離洗錢陷阱。

客戶到金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行開戶、變更信息或其他投資行為時(shí)，必須提供真實(shí)、有效的身份證明，金融機(jī)構(gòu)則應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定仔細(xì)核查信息，針對(duì)非自然人客戶還要求進(jìn)行受益所有人身份識(shí)別。